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CAFÉS ORUS,
SOCIEDAD ANÓNIMA
18-06-2008
Complemento a la
convocatoria de Junta general
En cumplimiento a
la solicitud efectuada por D.ª María Luisa Sancho García conforme a
lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas,
se completa la convocatoria de la Junta general que se celebrará, el
próximo día 11 de julio del año 2008, en el domicilio social de la
sociedad sito en Zaragoza, carretera de Logroño, polígono industrial
El Portazgo, nave 83, a las doce horas, en primera convocatoria y,
en su caso, el día 12 de julio del año 2008, a las doce horas, en el
mismo lugar, en segunda convocatoria, adicionando los siguiente
puntos al orden del día:
Distribución de
dividendo con cargo a reservas libres de la sociedad por un importe
de doscientos cincuenta euros (250 €) de retribución para cada una
de las cinco mil setecientas sesenta (5.760) acciones en que se
divide el capital, es decir, un total de un millón cuatrocientos
cuarenta mil euros (1.440.000 €).
Aumento del capital
social con cargo a reservas en la cantidad de dos millones
novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y un euros con
sesenta céntimos de euro (2.999.951,60 €), mediante la emisión de
cuarenta y nueve mil novecientas dieciséis (49.916) acciones
nominativas de sesenta euros con diez céntimos de euro (60,10 €), de
valor nominal cada una, adoptando los acuerdos complementarios en
cuanto al procedimiento y modificación de los Estatutos Sociales.
Dichos puntos se debatirán con el orden quinto y sexto, pasando los
anteriores puntos quinto, sexto y séptimo a séptimo, octavo y
noveno.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace constar expresamente que cualquier accionista
podrá obtener en el domicilio social, o solicitar su remisión de
forma inmediata y gratuita, el informe que los accionistas
solicitantes han emitido en relación con los indicados puntos.
Zaragoza, 9 de
junio de 2008.-Consejero Delegado, José María Marco Mateo.-39.453.
CAFÉS CANDELAS,
S. L. (Sociedad absorbente) CAFÉS BAHÍA, S. L. CANDELAS MADRID, S.
L. (Sociedades unipersonales absorbidas)
09-JUNIO-2008
En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas
por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades Limitadas, se
hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales
de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el día
30 de mayo de 2008, acordaron, por unanimidad, la fusión por
absorción por
Cafés
Candelas, Sociedad Limitada, de
Cafés Bahía,
Sociedad Limitada Unipersonal, y de Candelas Madrid, Sociedad
Limitada Unipersonal, de conformidad con el proyecto de fusión
redactado y suscrito por sus respectivos órganos de administración
en fecha 1 de enero de 2008, con la consiguiente disolución sin
liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque a
título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que
componen sus patrimonios a la sociedad absorbente, y sin ampliación
de capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular
del cien por cien del capital social de las sociedades absorbidas,
todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión
suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes y
depositado en el Registro Mercantil de Lugo, Valencia y Madrid. Se
hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las
sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de
los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el
derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a
oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo
166 de Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes,
contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.
Lugo, 30 de mayo de
2008.-La totalidad de los Administradores de las sociedades
intervinientes, Manuel Alonso Alonso, Ramón Alonso Alonso, Ramón
Alonso Álvarez, Enrique Alonso Montero y Jesús Fernández
Dávila.-37.919. 1.ª 9-6-2008
CAFÉS ORUS,
SOCIEDAD ANÓNIMA
28-MAYO-2008
Junta General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de
Sociedades Anónimas y en el artículo 20 de los Estatutos, se convoca
a los Accionistas a la Junta General que se celebrará, el próximo
día 11 de julio del año 2008, en el domicilio social de la Sociedad
sito en Zaragoza, Carretera de Logroño, Polígono Industrial El
Portazgo, nave 83, a las doce horas, en primera convocatoria y, en
su caso, el día 12 de julio del año 2008, a las doce horas, en el
mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2007.
Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de
Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Informe del
Consejero Delegado a los Accionistas. Sexto.-Apoderamiento para
ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de
Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que cualquier
Accionista podrá obtener en el domicilio social, o solicitar su
remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que se
someterán a aprobación de la Junta, Cuentas Anuales del ejercicio e
Informe de Auditoría. Los Accionistas podrán, asimismo, ejercitar su
derecho de información conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley de Sociedades Anónimas.
Zaragoza, 19 de mayo de 2008.-El Consejero Delegado, José María
Marco Mateo.-35.304.
CAFÉS EURO KALDI, S. A.
28-MAYO-2008
Junta general ordinaria y extraordinaria
Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y
extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30
de junio de 2008, a las doce horas, y, en su caso, el dia siguiente,
a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Paseo de la Habana,
número 1, planta 13.ª, de Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
memoria y aplicación de resultados del ejercicio social terminado el
31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social a
cargo del Consejo de Administración durante el ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Restablecimiento del
equilibrio patrimonial de la Sociedad; propuesta de aumento de
capital o, en su caso, venta de activos o, en su caso, disolución de
la Sociedad. Cuarto.-Autorización de venta de acciones de la
Sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para
ejecutar el acuerdo cuarto anterior. Sexto.-Cese y/o dimisión y
nombramiento de Consejeros y, en su caso, cambio de Órgano de
Administración, nombramiento de Administradores y correspondiente
modificación estatutaria. Séptimo.-Otorgamiento de escritura
pública. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del
acta.
Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo prescrito en la
ley, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los
documentos e informes de los Administradores sobre las
modificaciones estatutarias propuestas que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, y a pedir la entrega gratuita de dichos
documentos.
Todo lo cual se lleva a efecto en estricto cumplimiento de las
vigentes disposiciones legales y estatutarias en materia de
convocatorias.
Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Presidente/Consejero Delegado,
Trigenia Inversiones, Sociedad Limitada, representada por José
Manuel Arrojo.-34.962.
CAFÉS CASTEL,
S. A.
20-MAYO-2008
Se convoca Junta
General ordinaria a celebrar en la sede social de la Compañía, el 26
de junio de 2008, a las once horas en primera convocatoria, y en el
mismo lugar y hora el 27 de junio de 2008, en segunda convocatoria,
con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales,
propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del
órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a
fecha 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cese y nombramiento, si
procede, de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.-Renovación del cargo de Auditor. Cuarto.-Ruegos y
preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y
obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así
como del informe de gestión y del informe de auditores de cuentas.
Málaga, 7 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de
Administración, M.ª Eugenia López Brú.-29.906.
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